Quatro pessoas foram presas nesta quarta-feira (18/3) durante uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte que apura um esquema de rifas virtuais irregulares associadas a crimes financeiros.
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A operação também resultou no bloqueio judicial de até R$ 14,8 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados, além da apreensão de bens que podem ter sido utilizados para ocultar a origem dos valores movimentados.
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As ações ocorreram em cidades da região metropolitana de Natal, incluindo a capital, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, onde foram cumpridas ordens judiciais contra suspeitos que atuavam principalmente nas redes sociais.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava perfis digitais com grande alcance para divulgar sorteios que, na prática, funcionariam fora das regras legais.
A estratégia atraía um grande número de participantes e gerava movimentações financeiras consideradas atípicas.
Os recursos obtidos, segundo a polícia, teriam sido pulverizados em diferentes contas e convertidos em patrimônio, numa tentativa de dificultar o rastreamento pelas autoridades.
Além das prisões, a Justiça autorizou medidas patrimoniais contra os investigados, incluindo o sequestro de veículos vinculados ao esquema.
A operação mobilizou dezenas de policiais civis e marca mais uma frente de combate ao uso das redes sociais para a prática de crimes financeiros.
