Um homem acusado de estelionato e lavagem de capitais foi preso nessa quarta-feira (1º), na cidade de Olhos d’Água das Flores, no Sertão alagoano, em operação conjunta das Polícias Civis de Alagoas (PCAL) e da Bahia (PCBA). As vítimas relataram prejuízos que variam de R$ 10 mil a R$ 440 mil em falsos investimentos oferecidos pelo suspeito.
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As investigações apontam que o homem oferecia falsos investimentos em renda variável com promessa de rendimentos fixos mensais de cerca de 5%. Para dar aparência de legalidade, ele firmava contratos com reconhecimento de firma em cartório. No início, chegou a efetuar os pagamentos, o que aumentava a confiança das vítimas e atraía novos aportes financeiros.
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Entretanto, a partir de março de 2025, o investigado passou a alegar supostos problemas com a Receita Federal, falhas em sistemas de corretagem e questões pessoais para justificar atrasos e, posteriormente, a não devolução dos valores aplicados.
O inquérito policial apura a suspeita de que o caso se trate de um esquema de pirâmide financeira, em que novos recursos eram usados para pagar investidores antigos.
Foram apreendidos três notebooks, um celular, um HD externo, um pendrive, um smartwatch, um veículo, documentos diversos e um caderno com anotações.
O preso foi levado ao Hospital Municipal de Santana do Ipanema para comprovação de integridade física e, em seguida, encaminhado à 2ª Delegacia Regional. Ele permanecerá à disposição da Justiça da Comarca de Conceição do Coité (BA).
A operação, batizada de “Madoff”, contou com o apoio da 2ª Delegacia Regional de Santana do Ipanema e da Diretoria de Polícia Judiciária da Área 4 (DPJ4), sob coordenação do delegado Antônio Carlos Lessa.
*com informações da assessoria.
