Um advogado está entre os alvos da segunda fase da Operação Operatio Infidelitas, deflagrada nesta quinta-feira (23/4) pela Polícia Civil de São Paulo para investigar um esquema sofisticado de fraude bancária que desviou mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial do Banco Santander.
Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão, incluindo o advogado, e 22 de busca e apreensão, cumpridos em cidades da Grande São Paulo, interior paulista e no estado de Goiás. Cerca de 55 policiais participam da ação. Até o momento, duas pessoas foram presas.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso conseguiu acessar a conta da empresa após habilitar de forma irregular credenciais corporativas. A polícia apura indícios de conluio interno, além do uso de técnicas de engenharia social para sequestrar a identidade digital da vítima.
Após assumir o controle da conta, os valores foram rapidamente dispersos por meio de transferências via TED, PIX e boletos, dificultando o rastreamento.
Na primeira fase da operação, policiais já haviam apreendido dispositivos eletrônicos e dinheiro em espécie com investigados. A análise do material revelou uma organização mais ampla, com atuação interestadual e indícios também de lavagem de capitais.
